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骗子冒充领导 出纳被骗转账90万 幸亏……

您当前的位置 : 洛阳网 > 微信彩票注册群 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2019-11-20 09:20

骗子在群里称正在开会,不方便接电话(网络截图)

  近日,担任出纳的魏女士收到老板发来的邮件,让她进入一个财务工作管理QQ群。随后,老板发消息让她给广州的一名客户转账98.2万元,魏女士转账后,和会计沟通时发现被骗。幸运的是,长春路派出所民警及时立案,第一时间将涉案账户冻结,最终帮受害人挽回97.2万元损失。

  老板发来邮件,让出纳进财务工作管理QQ群

  魏女士今年28岁,是涧西区一家公司的出纳,刚到岗不久。由于公司有两个办公地点,魏女士和公司老板张先生平时不在一个地方办公。

  10日8时50分许,魏女士收到老板张先生发来的电子邮件:公司决定建立财务工作管理QQ群,收到邮件后请及时通知财务(出纳)加入。

  “魏女士收到邮件后,没有跟张先生确认,就贸然申请进入了财务工作管理QQ群。”长春路派出所案件五中队民警候世恒说,魏女士发现,这个QQ群里除她外只有张先生和公司合伙人吴先生。

  魏女士进群后,吴先生提醒她把群昵称改为实名。此后,吴先生在群里基本没怎么说话。

  老板指示她给一个对公账户转账98.2万元

  进群后,张先生在QQ群里给魏女士发送消息称,他正在开会,不方便接电话,让魏女士代他联系客户刘总,问一下合同预付款转账没有。

微信彩票注册群  魏女士拨打刘总的电话发现,手机号归属地为北京,刘总却是南方口音。刘总在电话里说,要给魏女士的公司转账50万元预付款,让魏女士提供公司银行账户。

  之后,刘总称已经转账,张先生让魏女士查询是否到账。奇怪的是,魏女士多次查询发现,50万元一直没有到账。

  “张先生还让魏女士顺便查一下自家公司账户上还有多少可用资金,查好后截图发到QQ群里。”候世恒说,魏女士还是照做了,她把公司账户上127万余元的截图发到了群里。

  这时,张先生突然称他有一笔98。2万元的款要支付,让魏女士马上安排。

  警方及时冻结涉案账户,骗子仅转走1万元

  “张先生给魏女士发来广州一家公司的账户信息,让魏女士向对方转账,并且是实时到账。”候世恒说,由于银行对实时转账有金额限制,魏女士分20笔向该公司转账98。2万元。

  之后,魏女士又收到张先生发来的QQ消息,让她往另一个公司账户里转账29万元。

  “考虑到两笔转账将把公司账户的可用资金全部转空,魏女士犹豫了一下,没有立即执行。”候世恒说,公司会计恰好回到办公室,魏女士和会计说了转账的事,会计称不知情。

  魏女士急忙给张先生打电话,确认遭遇了骗局,立即报警求助。“魏女士来到派出所时,紧张得说不清被骗过程。”候世恒说,他拿出一张纸,让魏女士简要写出自己的遭遇。

  “我看了所写内容后,根据办案经验断定她遭遇了电信诈骗。”候世恒说,他提醒魏女士第一时间截图,固定证据。

  果然,魏女士将QQ群相关信息截图后不到3分钟,骗子就解散了该群。立案后,候世恒和同事当天就及时冻结了涉案账户,骗子仅转走1万元,为受害人止损97.2万元。

  需要转账汇款时,务必打电话或当面核实

  “这起案件是我市近年来诈骗案止损最成功的一次,这与受害人及时报警、警方快速立案侦办有关。”市反诈中心民警说,魏女士遇到的是典型的冒充领导诈骗财会人员,一般多针对公司财会人员。在此类诈骗中,犯罪分子以团伙形式作案,由几名不同的诈骗分子冒充领导、生意伙伴等不同身份,增加了可信度,降低了受骗者的防备心理。

  在将财会人员拉入微信群(QQ群)后,犯罪分子按照事先编好的剧本,以多人对话的形式,进一步迷惑财会人员。由于在一般企业中,老板拥有绝对话语权,所以财会人员在来不及反应的情况下上当受骗的概率较大。

  民警提醒,作为财会人员,在平时应增强防备意识;有自称领导的陌生人添加微信、QQ好友时,要提高警惕;无论任何情况下,需要转账汇款时,务必打电话或当面核实;如果出现所谓的“紧急”情况,可向身边同事求助,或咨询上级领导。

  此外,该案件也提醒企业应建立完善的财务制度,大额转账应遵循严格的规章流程。任何冒充熟人的诈骗最终都需要受骗者转账汇款,只要守住不轻易向身份不明的陌生人转账汇款这条底线,就能规避损失。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 宋健 师贺)

[ 责任编辑:王亮亮(见习)]
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